Một trong những điều mà các trader thường lo sợ hay e ngại khi tham gia vào thị trường forex là gặp phải những sàn giao dịch ảo, lừa đảo, dẫn đến mất sạch số tiền đầu tư của mình. Tuy nhiên, không phải trader nào cũng dễ dàng nhận ra sàn giao dịch có uy tín hay không? Bởi trên thực tế, vì nhu cầu và lợi ích forex ngày càng tăng mạnh, nhiều sàn giao dịch ảo mọc lên nhiều nơi. Trong số đó, sàn Swiftonline lừa đảo đang được cảnh báo mạnh mẽ trên các diễn đàn. Thực hư của việc này ra sao? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.
Sàn Swiftonline là gì?
Sàn Swiftonline hay web swiftonline.live là một trang web về lĩnh vực tài chính tài chính, cho phép người chơi đầu tư, chơi game kiếm tiền. Đây cũng là trang web được nhiều người tìm kiếm trong thời gian gần đây.
Sự thật sàn Swiftonline lừa đảo
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi
Ban đầu, sàn Switfonline quảng bá khách hàng với những lời mời có cánh rằng chỉ cần bỏ ra số vốn rất ít và đầu tư 5 – 7 ngày là lấy lại vốn, sau đó chỉ còn lại là lãi khủng… Đến khi người chơi tham gia và tin tưởng, Swiftonline tiếp tục tạo lòng tin khách hàng bằng các thủ đoạn vẫn cho nhận lại tiền bình thường. Khi người chơi thật sự tin tưởng và sẵn sàng sẽ đầu tư thêm tiền để nâng cấp lên các gói VIP cao hơn thì sàn sẽ bị sập. Trên thực tế, số tiền rút về chỉ mới khoảng một nửa hay 1/3 hoặc thậm chí chỉ rút được một số tiền nhỏ thì mất trắng. 
Kỳ thực mà nói, đã có khá nhiều app, ví điện tử, trang web Switfonline bị sập. Nhưng ngay sau đó, người đứng phía sau đã tạo ra một app, ví khác ngay lập tức để thực hiện tiếp thủ đoạn lừa đảo của mình. Do đây là các web ảo, lừa đảo nên các trang web mới này chỉ cần chỉnh sửa đơn sơ về mặt giao diện mà không cần đầu tư gì nhiều. Những người lập sàn, app lại tiếp tục với những chiêu thức lừa đảo đơn sơ cho người tham gia ban đầu nhận được tiền, có lời để chiêu dụ rồi sau đó tự cho sập.
Tuy nhiên, hầu như không ai biết những người sáng lập thật sự của các ứng dụng đó là ai, ở đâu. Chính vì vậy, đã có rất nhiều nạn nhân sập bẫy của bọn lừa đảo nhưng không biết thưa kiện ai.
Ví dụ thực tế về Swiftonline lừa đảo
Trường hợp 1:
Theo báo chí đưa tin, anh Võ Minh Chiến (ngụ TP Thủ Đức) từng là nạn nhân của của đường dây cờ bạc 88.000 tỷ đồng. Anh Chiến đã đại đại diện cho 23 người ở Sài Gòn và các tỉnh lân cận, thuộc nhiều ngành nghề, nộp đơn cho cơ quan điều tra tố cáo bị những cá nhân “chủ sàn” Swiftonline lừa đảo hơn 20 tỷ đồng. Theo lời kể của anh, hồi giữa năm, sau khi được bạn bè giới thiệu, rủ đầu tư số tiền nhỏ cho vui, lấy lãi hàng ngày, anh đã tham gia đầu tư sàn Swiftonline.
Khi tham gia, người chơi chỉ cần đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng mua tiền ảo khác để “đầu tư” trên trang web. Họ được nhóm tổ chức cam kết bảo hiểm tiền vốn (phí 1,5%) – tức thua 5 lần liên tiếp sẽ được hoàn tiền) nên rất yên tâm.
Anh còn cho biết, có đến hàng chục nghìn người tham gia giao dịch với các nhánh khác nhau của sàn. Đồng thời sẽ có từng Leader riêng cho từng nhánh và người này sẽ giữ vai trò như người chỉ đường cho mọi thành viên khi tham gia giao dịch. Sau khi ấn định khung giờ đầu tư, các thành viên sẽ được đưa vào những nhóm kín, chat trên Zalo để cùng lúc thực hiện nạp tiền đặt cược vào game (các ván bài) theo lệnh của Leader.
Thông thường, anh Chiến và những nhà đầu tư khác thực hiện các lệnh WIN – để tham gia một game dạng đánh bạc Baccarat (dạng bài 3 lá ở Việt Nam). “Những người điều hành luôn khẳng định việc này hoàn toàn hợp pháp và đây là hình thức đầu tư kiếm hoa hồng từ người chơi trên toàn thế giới”, anh Chiến nói và cho biết thời gian tham gia guồng máy đầu tư này đã chứng kiến một số người được lợi nhuận cao, rút được tiền mặt thông qua các chuyển khoản ngân hàng nên rất tin tưởng.
Theo anh Võ Minh Chiến, nhóm anh vẫn liên lạc được một số Leader, yêu cầu trả lại tiền nhưng những người này không chấp thuận, thách thức tố cáo với cơ quan điều tra với tuyên bố “mấy người tham gia đánh bạc nên coi chừng cũng bị bắt”.
Trường hợp 2:
Chị Linh (chủ spa ở quận Tân Bình) kể, chị và các thành viên cũng bị lừa với chiêu thức tương tự. Không chỉ vậy, chị còn nghĩ là đang tham gia một game hợp pháp, nên vô tư đặt cược. Tâm trạng luôn phấn khích bởi “có thua 5 lần cũng có bảo hiểm lo không mất tiền”.
Phía chủ sàn khuyến khích các thành viên rủ thêm người tham gia. Cứ mời được 3 người, sẽ được hưởng hoa hồng 50 USD và dần thăng cấp (level) trong hệ thống. Đồng thời level (mức 1-7) của người chơi cũng tùy vào số tiền đầu tư là bao nhiêu sẽ được hạn định. Và level càng cao, tiền thu về càng nhiều dao động từ 5 triệu đồng đến 1,4 tỷ đồng mỗi tháng. “Có người chỉ muốn được thưởng hoa hồng nên lôi kéo người thân, bạn bè tham gia hoặc tự mình lập thêm nhiều tài khoản khác để được thăng cấp”, chị Linh cho biết.
Có thể thấy, những chiêu thức của sàn Swiftonline lừa đảo vô cùng tinh vi, có tổ chức và có hệ thống. Không ít người tham gia đầu tư vì nghĩ rằng mình đang kiếm tiền hợp pháp nhưng trên thực tế bạn đang bị kẻ gian lừa đảo mà không hề hay biết.
Kết luận
Nói tóm lời, người chơi nên cảnh giác và tỉnh táo trước những lời mời, lời chào có cánh của sàn Swiftonline lừa đảo. Trên thực tế, đã có rất nhiều khách hàng mất trắng khi tham gia đầu tư chi phí khủng nhưng sàn bổng sập và không biết thưa kiện vào ai. Với bài viết trên đây, chúng tôi hy vọng có thể cung cấp cho trader các thông tin cũng như sự cảnh giác trước sàn giao dịch Swiftonline lừa đảo. Chúc các bạn giao dịch thành công.
Tôi là Nguyễn Văn Sỹ có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công đồ nội thất; với niềm đam mê và yêu nghề tôi đã tạo ra những thiết kếtuyệt vời trong phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, sân vườn… Ngoài ra với khả năng nghiên cứu, tìm tòi học hỏi các kiến thức đời sống xã hội và sự kiện, tôi đã đưa ra những kiến thức bổ ích tại website nhaxinhplaza.vn. Hy vọng những kiến thức mà tôi chia sẻ này sẽ giúp ích cho bạn!